Подготовка заявлений в суд: нужен ли Вам юрист?

Правовой ландшафт может быть запутанной и незнакомой областью для многих людей, сталкивающихся с юридическими вопросами. Даже простое заявление в суд можно подать неправильно и потом нести за это ответственность. В этой статье мы углубимся в процесс подготовки заявлений в суд и в потенциальные преимущества помощи юриста по сравнению с подходом "сделай сам".

Как банкротство влияет на последующее создание бизнеса

Предпринимательская жизнь после банкротства – есть. Но насколько сильно она отличается? В этой статье мы рассмотрим тему того, как банкротство влияет на последующее создание бизнеса в России. Понимание последствий банкротства для открытия нового предприятия имеет решающее значение для предпринимателей и частных лиц, стремящихся перестроить свою финансовую жизнь. Давайте углубимся в детали.

Начало бракоразводного процесса: что вам нужно знать

Заявление о разводе можно подать через ЗАГС. Это делается в тех случаях, когда оба супруга согласны разойтись и идут навстречу друг другу. Но если кто-то из пары не согласен, или у семьи есть несовершеннолетние дети, придётся оформлять развод через суд. В этой статье мы расскажем, к чему Вам готовиться при начале судебного бракоразводного процесса.

Разрешение конфликтов с контрагентами: роль юриста

В мире бизнеса конфликт с контрагентами практически неизбежен. Эти разногласия часто касаются условий контрактов, качества продуктов или услуг, графиков платежей и множества других потенциальных проблемных моментов, связанных с коммерческими сделками. Когда возникают такие споры, юридическая помощь становится необходимостью для поиска решения при сохранении взаимных интересов. В этой статье рассматривается роль юриста при разрешении конфликтов с контрагентами.

Юридические услуги в сфере недвижимости для бизнеса

Мир недвижимости - это постоянно меняющаяся сфера рисков и возможностей для бизнеса, стремящегося приобрести, развить или заработать на недвижимости. Широкий спектр возникающих сложностей, таких как нормативно-правовая база, переговоры по контрактам, землепользование и зонирование, обязывает к наличию комплексных и надежных юридических услуг.

Опека над детьми при разводе

Развод – юридически сложный и крайне эмоциональный процесс. Вопрос об опеке над детьми в таком случае стоит особенно остро. Юристы Национальной Юридической Сети помогут Вам снять с себя бремя юридических сложностей во время бракоразводного процесса. Занимайтесь своими делами, пока мы решаем Ваши юридические проблемы.

Юридическое сопровождение бизнеса: минимизация рисков

Юридические риски и проблемы являются неизбежной частью бизнес-деятельности. Как малые предприятия, так и крупные корпорации сталкиваются с проблемой эффективной навигации в постоянно меняющемся законодательстве. Юридическая поддержка играет решающую роль в том, чтобы помочь бизнесу минимизировать риски и защитить себя от потенциальных юридических проблем. В этой статье мы рассмотрим, как юрист поможет минимизировать риски компании.

Юридическая помощь в корпоративных спорах: задачи, методы и стратегии

Корпоративные споры являются неизбежным аспектом ведения бизнеса в современной динамичной и сложной рыночной среде. Разногласия могут возникать в результате слияний, поглощений, претензий акционеров или договорных вопросов. Всё чаще эти споры требуют эффективной юридической помощи для их мирного и справедливого разрешения. Квалифицированные юристы, обладающие глубоким пониманием корпоративного права, играют решающую роль в разрешении этих споров. Обращайтесь в Национальную Юридическую Сеть, и вашим вопросом займутся квалифицированные специалисты из области трудового права.

Совместно нажитое имущество при разводе: распределение и защита прав

Расторжение брака часто вызывает юридические вопросы. Одной из самых распространенных проблем при бракоразводном процессе является раздел совместно нажитого имущества. Процесс определения имущественных прав и распределения активов может быть довольно сложным. Обратившись за юридической помощью, Вы можете ускорить ход дела и избавиться от юридических формальностей.

Расторжение брака в суде: что вам нужно знать

Процент разводов в России — один из самых высоких в мире. Со временем всё меньше пар расходятся мирно и без претензий, решая вопрос расторжения брака через суд. Преодоление сложностей и вызовов судебного развода может быть эмоционально изматывающим и юридически сложным, особенно когда речь заходит о разделе имущества, опеке над детьми и вопросах выплаты алиментов.

Начните бизнес правильно: юридические услуги для стартапа

Даже малейшие расхождения в документах вашей компании могут привести к тяжелым последствиям в будущем. Поэтому лучше всего позволить компетентному юридическому органу ознакомиться с вашими корпоративными документами и предложить вам правильную юридическую консультацию

Защита прав потребителя: изменения и советы

Последние годы правительство предпринимает активные шаги по защите интересов потребителей и созданию справедливого и прозрачного рынка. В этой статье мы рассмотрим законы и нормативные акты, обеспечивающие защиту покупателей, а также дадим советы по совершению осознанных покупок.

Юридическая компания или штатный юрист: к кому обратиться?

Штатный юрист может быть полезнее определенным клиентам, в зависимости от их юридических проблем и личных предпочтений. Например, необходимость в специальном юридическом представителе, сосредоточенном исключительно на их деле или ограниченность в финансах.

Составляем апелляцию в суд

Апелляция позволяет добиваться справедливости и пересматривать принятые в суде решения. Это мощный инструмент для исправления юридических ошибок или оспаривания неблагоприятных решений. В этой статье мы расскажем об апелляции подробнее и объясним, как правильно обратиться с ней в суд.

Банкротство: роль арбитражного управляющего

Как избежать трудовых споров в вашей компании?

Ориентироваться в сложном и меняющемся ландшафте российского трудового законодательства может быть непросто, однако понимание прав и обязанностей всех вовлеченных сторон является ключом к смягчению последствий потенциальных споров. Цель этой статьи - дать обзор основных причин трудовых споров, а также предложить лучшие практики и упреждающие решения для предотвращения конфликтов на рабочем месте.

Как сформировать правильную правовую позицию

Ориентироваться в сложностях российской правовой системы бывает непросто. При судебном процессе формирование правильной юридической позиции имеет важное значение для исхода вашего дела. В этой статье мы расскажем о том, как грамотно сформировать свою правовую позицию.

Юридическая памятка для безопасности бизнеса

Даже простые операции в бизнесе могут таить множество подводных камней. Зачастую предприниматели упускают из вида детали, которые напрямую влияют на эффективность работы их компании. Следуя указанным здесь советам, Вы сможете обеспечить бесперебойную работу вашей компании и защитить её активы.

Знакомство с налоговой проверкой

Многие из Вас уже сталкивались с налоговой проверкой. Вы разобрались, почему она случилась? А знаете, как подготовится к следующей? В этой статье дается подробное представление о процессе налоговой проверки. Также вы узнаете, как обезопасить себя и свой бизнес.

Договор купли-продажи для покупки бизнеса

Договор купли-продажи подтверждает, что владелец вещи передаёт её в пользование другому покупателю за определённую цену. Мы уже разбирали все виды договоров купли-продажи в одной из предыдущих статей. Сможете вспомнить, какой из них нужно заключать при продаже предприятия?

Вашему бизнесу нужен юрист

Для открытия бизнеса требуется многое – отличная идея, экспертные знания в данной области, капитал, продуманный план… продолжать можно долго. Учитывая, что в России только число ИП составляет более 3 млн, недостатка в предпринимательском духе нет.

Товарный знак для бизнеса: основные понятия

Представьте, что после бесчисленных часов, проведенных в исследованиях и разработках, вы объявляете миру о своей новой компании. Вы строите всю свою рекламную кампанию вокруг названия, о котором вы говорили и которое вы тщательно выбирали. У вас есть красиво оформленный дорогой логотип, который напечатан и размещен на ваших маркетинговых материалах.

Теперь представьте, что несколько лет спустя другой бизнес в аналогичном поле деятельности объявляет о своем появлении, но использует название или логотип, очень похожий на ваш. Если вы не защитили товарный знак вашей организации, другая компания может иметь все права на использование логотипа.

Зачем бизнесу следить за изменением законов?

Предприниматели получают огромную выгоду от отслеживания изменений законодательства, поскольку это имеет решающее значение для успеха и устойчивости их бизнеса. Нормативные акты и законы влияют на каждый аспект бизнес-операций, от найма и увольнения сотрудников до разработки продуктов и маркетинга.

Спор с бизнес-партнёром

Партнерские отношения являются краеугольным камнем многих успешных предприятий. Они позволяют предпринимателям объединять ресурсы, распределять обязанности и объединять опыт для достижения общих целей. Однако, даже самые хорошо зарекомендовавшие себя партнерские отношения могут столкнуться с разногласиями и конфликтами, которые угрожают гармонии и процветанию предприятия. В этих случаях крайне важно внимательно отнестись к ситуации и обратиться за юридической консультацией для защиты ваших интересов.

Роль контрактов для бизнеса

Контракты являются основой любой деловой сделки, и понимание их основных элементов и функций имеет решающее значение для успеха в деловом мире. Здесь мы подробнее разберём суть контрактов и их влияние на бизнес.

Важность и преимущества горячих линий для бизнеса

Горячая линия – важнейший инструмент для роста и законного функционирования бизнеса. Внедряя культуру информирования, компания продвигает эффективную и понятную систему коммуникации. Горячая линия поможет предотвратить неправомерные действия внутри организации, побуждая сотрудников к высказыванию своих наблюдений и опасений.

Как юрист поможет начать бизнес

Думаете о старте своего бизнеса? В первую очередь подумайте о его законности. Без грамотного юридического сопровождения бизнес будет тонуть в штрафах, что помешает развитию и принесёт репутационные потери.

Юридические советы для малого бизнеса

Важно начать вести свой бизнес правильно, чтобы избежать финансовых и репутационных потерь. Это поможет вашему малому бизнесу развиваться быстрее и заполучить больше клиентов. Существует несколько юридических советов, которые дадут вам возможность успешно вести свой малый бизнес - от раннего найма бухгалтера до выявления потенциальной ответственности.

Договор купли-продажи и его виды

Договор купли-продажи подтверждает, что владелец вещи передаёт её в пользование другому покупателю за определённую цену. Кроме самой вещи, по договору купли-продажи покупатель получает и гарантию – если вещь будет испорчена, он сможет вернуть её и вернуть потраченные деньги.

Малый бизнес – большие риски

Управление малым бизнесом сопряжено с преодолением множества сложностей, начиная от финансового управления и заканчивая привлечением клиентов. Но никогда не следует забывать о важности защиты вашего предприятия от потенциальных юридических уязвимостей. Пренебрежение юридическими соображениями может сделать ваш малый бизнес подверженным целому ряду опасностей, включая судебные разбирательства, несанкционированное использование интеллектуальной собственности и несоблюдение нормативных требований.

Несущественное и существенное нарушение контракта: в чём разница?

Контракты являются основой коммерческой деятельности. Когда контракт нарушается, возникает новый набор соображений — первое из них заключается в том, является ли нарушение существенным или несущественным.

Влияние социальных сетей на бизнес

Социальные сети - это вездесущая часть нашей личной и профессиональной жизни. Компании используют этот уникальный и мощный инструмент для продвижения своего бренда и установления контактов с широкой аудиторией. Для некоторых брендов социальные сети являются основным маркетинговым инструментом для создания своей компании и бренда с нуля.

Международный деловой контракт: основные пункты

Санкционная политика западных стран в отношении России заставила отечественных предпринимателей искать новых партнеров для бизнеса. Китай и другие страны Азии, Латинская Америка, страны Ближнего Востока, Африка — есть из чего выбирать.

Что такое юридический аудит?

Юридический, или правовой, аудит фокусируется на одном аспекте вашего бизнеса и анализирует ваше правовое положение. Юридический аудит гарантирует, что в вашей компании не существует скрытых рисков. Проблемы, выявленные в его ходе, подвергают вашу компанию риску штрафных санкций и судебных разбирательств.

Логистика товаров через Турцию для россиян

Географическое положение Турции определяет ее транзитный потенциал для многих международных транспортных коридоров. Издревле страна была соединительным элементом транспортных цепей между материками. Турция находится на перекрестке двух континентов – Европы и Азии – и в перспективе может стать крупнейшим логистическим хабом для евразийских грузовых перевозок.

Как россиянам открыть фирму или ИП в Турции: правила 2022-2023

Турецкое правительство создало все условия для привлечения иностранных инвестиций: зарегистрировать бизнес в этой стране можно всего лишь за несколько дней, а стоимость такой процедуры не очень высокая.

Какие преимущества дает система комплаенс?

Одна из базовых задач любой компании — постоянное развитие. Но зафиксироваться на достигнутых высотах иногда бывает сложно из-за имеющихся рисков, которые наносят урон не только финансовой стороне бизнеса, но и его репутации, что зачастую бывает еще более критично.

Как ознакомить контрагентов с корпоративными политиками и процедурами?

Ознакомление контрагентов с корпоративными политиками и процедурами компании является не менее важным этапом, чем обучение им сотрудников. Среди базовых документов, которые могут быть представлены на обозрение потенциальных партнеров, выделяют:

Для чего Билайн, Сбербанк, М.Видео и другие гиганты бизнеса внедряют комплаенс-подразделения?

Организации, несоблюдающие законы государственного уровня и нормативно-правовые акты локального формата, рано или поздно начинают нести убытки: чаще сталкиваться с проверками контрольно-надзорных органов, платить огромные штрафы, приостанавливать свою деятельность, а в крайнем случае — ликвидировать бизнес.

Что такое внутренний комплаенс и чем он отличается от внешнего?

Базовая задача комплаенса — четкое соблюдение организацией принятых норм законодательных и регулирующих органов. В крупных компаниях для исполнения и контроля этой функции создаются целые комплаенс-отделы. В небольших фирмах вводится должность комплаенс-специалиста или оформляется договор об оказании таких услуг на аутсорсе.

Автоматизация комплаенс: обзор существующих решений

Несмотря на то, что теоретически возможности человеческого мозга безграничны, практически он может проанализировать достаточно ограниченный объем информации. С учетом того, что популяризация комплаенс растет, увеличивается и количество данных, которые комплаенс-менеджер должен оперативно обрабатывать и вовремя реагировать на них.

Горячие линии для малого бизнеса: главные мифы.

Крупные организации понимают роль, которую горячие линии играют в их бизнес-структуре. Начальники обязаны иметь систему для получения жалоб от сотрудников, чтобы избежать возможных рисков утечек, краж данных и дальнейших финансовых и репутационных потерь.

Как защитить данные компании при увольнении сотрудника?

В 2023 году десятки компаний объявили об увольнениях, и, по некоторым прогнозам, к концу года их будет еще больше. Помимо потенциальной потери институциональной памяти, компании, переживающие сокращение штата, также подвергаются другой угрозе: краже коммерческой тайны.

Налоговая заблокировала расчётный счёт, что делать?

Блокировка налоговой расчётного счёта несёт владельцу бизнеса убытки и увеличение срока задолженности. В этой статье мы расскажем, почему налоговая заблокировала ваш счёт и как не допустить этого в дальнейшем.

Как предотвратить финансовые нарушения в вашей организации

Финансовые нарушения включают в себя мошенничество, незаконное использование финансовых рынков, отмывание денег – в общем, любое недобросовестное поведение сотрудников компании.

Экономическая безопасность бизнеса

У предпринимателя достаточно рисков, в чём мы убедились в одной из предыдущих статей, и финансовый риск – один из самых опасных для предприятия.

Бизнес риски: что это и как их минимизировать

Предпринимательские риски — это потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться бизнес.

Кибербезопасность бизнеса

Кибербезопасность —это система защиты важной информации от цифровых хакерских атак. С развитием цифровых технологий увеличивается и число тех, кто использует их во вред.

Процедура банкротства юридических лиц в 2023 году

Банкротство — это неспособность компании платить по обязательствам, будь то налоги или зарплата сотрудникам.

Упрощенная система налогообложения: зачем нужна и как устроена.

Упрощенная система налогообложения, сокращенно УСН, — это новый налоговый режим, который подразумевает особый порядок уплаты налогов. При работе с ним больше не нужно платить налог на прибыль, имущество и НДС.

Защита от утечек информации в бизнесе

Утечка данных – всегда неожиданность. Простое увольнение менеджера может привести к потере базы клиентов или сливу информации конкурентам.

Апелляция по решению таможенного органа

Обжаловать решения или действия таможенных органов не только можно, но и нужно. Особенно, если последствия этих решений отрицательно сказываются на бизнесе и репутации.

Оформление документов: разбираем ошибки

Ошибки в тексте договора могут не только увеличить длительность рассмотрения дела, но и быть причиной проблем с законом. Наш главный совет - для грамотного и быстрого оформления документов обращайтесь в Национальную Юридическую Сеть. Для тех же, кто пока не с нами, даём пару советов по оформлению договоров:

Дробление бизнеса: риск или выгода

За последние 4 года в арбитражном суде было рассмотрено свыше 400 дел, касающихся схем реорганизации бизнеса (письмо ФНС России от 11.08.2017 №CA-4-7/15895@). Общая сумма исков превысила 12,5 миллиардов рублей. Однако дробление бизнеса не запрещено. Согласно статьям 51 и 57 ГК РФ юридические лица имеют право на создание новых организаций, а также реорганизацию уже имеющихся путем выделения и разделения. Так что это: риск или выгода?

Как вычислить недобросовестного контрагента

Риск оказаться вовлеченным в партнерство с недобросовестным контрагентом или фирмой-однодневкой велик. Стоит лишь немного ослабить хватку и подойти к выбору партнера недостаточно осмотрительно, как тут же «прилетают» штрафы и доначисления от ФНС. Рвется там, где тонко. Как же защитить себя и бизнес?

Контролируемые сделки между взаимозависимыми лицами: за чем следит ФНС

Если компания совершает контролируемые сделки, то до 20 мая каждого года необходимо подавать уведомление в налоговую инспекцию по форме, утвержденной приказом ФНС России от 27.07.2012 № MMB-7-13/524@. При несоблюдении этого требования придется заплатить штраф в 5000 руб. Разбираемся, какие сделки налоговики контролируют особенно тщательно.

Проблемы при сдаче декларации НДС и их решения

Декларацию по НДС важно не только правильно составить, но и вовремя сдать. Если документ не предоставлен в срок, руководитель инспекции по истечении 10 дней может вынести решение о блокировке расчетных счетов налогоплательщика (п. 3 ст. 76 НК РФ). Кроме этого, на компанию могут наложить штраф в размере 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки (п. 1 ст. 119 НК РФ).

Специальная оценка условий труда: что нужно знать

Специальную оценку условий труда (СОУТ) должны проводить все работодатели. Такое правило установлено Федеральным законом от 28.12.13 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Непроведение СОУТ грозит предпринимателям серьезными штрафами, а в некоторых случаях и приостановкой деятельности фирмы. Обо всех изменениях, нюансах и правилах подробно в статье.

Как защитить компанию от антимонопольных рисков

По заявлению Сергея Пузыревского, заместителя руководителя ФАС России, 90% юридических лиц, которых привлекли к ответственности, не понимают, какое именно нарушение законодательства о защите конкуренции они допустили (ГАРАНТ.РУ, 2017). Узнать о рисках нарушения до прихода к вам ФАС можно с помощью Комплаенс Экспресс-анализа.

Что делать в случаях нарушения правил комплаенса?

Кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, пошатнул не только финансовые устои всего мира, но и стал в некоторых компаниях «подспорьем» для совершения многих управленческих ошибок, денежных махинаций и нарушений действующего законодательства. Чтобы бизнесу оставаться на плаву, необходимо успевать за стремительно развивающимися технологиями, держать «руку на пульсе» своих конкурентов, адаптироваться под динамическую реальность. При этом важно быть в рамках закона и не навлекать на себя излишнее внимание и штрафы контрольно-надзорных органов.

Как минимизировать риски при участии в торгах и выиграть их

К получению госконтракта стремятся многие организации. Это не только интересный опыт для компании, но и повышение репутации, а также гарантия того, что ваша работа точно будет оплачена в срок. Чтобы выиграть торги, необходимо предпринять соответствующие комплаенс-меры, которые выделят вас среди прочих участников и позволят минимизировать риски вылета из списка участников и избежать включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестр недобросовестных подрядных организаций.

Форензик или Как защитить компанию от внутреннего мошенничества

Число махинаций внутри предприятий в мире в 2018 году составило 49% от всех экономических преступлений (PwC, 2018). В России этот показатель равен 66%. Это результаты уже следственных действий – принудительного форензика, который несет с собой не только финансовые и репутационные потери, но в некоторых случаях и потерю свободы. Но форензик может быть и добровольным, как превентивная защита от рисков внутри компании. Своими действиями или бездействием вы так или иначе делаете выбор в пользу одного или другого форензика. Какой выбираете вы?

Риски экономической безопасности предприятия: что угрожает бизнесу

Экономическая безопасность в бизнесе – это такое состояние, когда в компании создана безопасная среда для экономического роста и поддержания существующего экономического положения. Чтобы создать такую среду, необходимо постоянно отслеживать, анализировать и минимизировать или устранить риски и угрозы. Рассказываем, чем риски отличаются от угроз, что опаснее и что конкретно угрожает экономической составляющей предприятия.

Риски крупных предприятий: как выглядит судьбоносный «айсберг»

У крупных предприятий много сильных сторон, они стабильно развиваются и более устойчивы на рынке. Но у крупных предприятий и рисков больше. Для их отслеживания и минимизации, необходимо в первую очередь понимать, какими они могут быть, чтобы не «пойти ко дну» от столкновения с неприятностями.

Анализ бизнес-рисков: методы оценки и пошаговая инструкция

Принимать управленческие решения, основываясь только на интуиции и личном опыте, опасно – появляются различные риски, которые очень быстро перерастают в угрозу потери бизнеса. Умение оценивать и анализировать риски до их появления важно для любого предприятия. В статье разбираем последовательность действий при анализе и оценке рисков.

Штатный юрист или юридическое сопровождение бизнеса: что выбрать и стоит ли выбирать

Владельцу бизнеса практически невозможно справиться с правовым обеспечением деятельности компании самостоятельно. Чтобы вести свое дело эффективно и комфортно, необходимо грамотное и комплексное юридическое обслуживание. Но что выбрать: юридическое сопровождение деятельности на аутсорсинге или штатного специалиста? И стоит ли ограничиваться чем-то одним? Попробуем разобраться.

Требования антимонопольного законодательства комплаенс в 2022 году

После многолетних обсуждений был принят Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции”».

Претензионная работа с поставщиками: порядок ведения

При договорно-претензионной работе нужно руководствоваться не одним, а целым рядом нормативных актов. В частности, это следующие законы:

Закупки и продажи: какие главные уязвимости в этих процессах?

Закупки – основная статья расходов каждой компании. С учетом того, что бюджет в эту сферу всегда вкладывается немалый, коррупционная составляющая в ней – не редкость и в государственном, и в частном секторе.

Легальные способы поставки и получения товаров и расчетов по контрактам с ЕС и США в обход санкций

Российские компании столкнулись со многими ограничениями из-за введенных санкций: стали недоступны денежные переводы, разорваны логистические цепочки, прекращают деятельность иностранные поставщики и компании. Бизнес встал в ступор вместо того, чтобы найти пути решения этих проблем. А выход есть.

Что такое бумажный комплаенс? В каких случаях комплаенс является неправильным?

Под «бумажным» комплаенсом обычно подразумевают несколько понятий. С одной стороны, имеют в виду систему, в которой от комплаенса есть только базовый набор внутренних нормативно-правовых документов, а внедрять комплаенс-контроль, тренинги и бизнес-процессы не считают нужным.

Получение гражданства в Турции для россиян

Турция входит в топ-10 стран для инвестиций в недвижимость среди россиян: ежегодно приобретается минимум 1 тыс. объектов недвижимости. В последнее время страна стала особо популярной среди россиян для покупки жилья и последующего переезда. Тем более, покупка недвижимости – один из способов получения турецкого гражданства. Всего таких способов шесть, разберем их все.

Открытие счета в Турции для россиян

Весной Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. Карты перестали работать за границей, однако несмотря на санкции россияне еще могут открывать счета в иностранных банках. Турция – одна из стран, где процедура оформления пластиковых карт максимально простая и быстрая.

Чем отличается комплаенс отдел от службы внутреннего аудита?

Риск – это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности, финансовая и имущественная опасность для хозяйствующего субъекта, которую необходимо превентивно предотвращать и не допускать. Способность противостоять риску является залогом успеха хозяйственной (предпринимательской) деятельности. Поэтому все хозяйствующие субъекты, прежде чем осуществлять хозяйственную деятельность, просчитывают всевозможные имущественные риски и предпринимают необходимые меры для их предотвращения. Данное мероприятие осуществляется методом управления рисками специальными контрольными службами предприятия.

Как купить или продать недвижимость в Турции для россиян в 2022 году

За последние несколько месяцев россияне возглавили рейтинг покупателей жилья в Турции. Самыми популярными регионами для покупки жилья стали Стамбул, Анталья, Анкара. Такой спрос на турецкую недвижимость объясняется легкой процедурой оформления и достаточно приемлемыми ценами в сравнении со стоимостью квартир в крупных российских городах.

Денежные переводы через Турцию для россиян

Многие российские банки отключены от международной системы SWIFT, платежные системы Visa и MasterCard приостановили обслуживание российских карт за границей. Так россияне столкнулись со сложностями при переводе денежных средств за границу.

Комплаенс экспресс-анализ: предупреждение рисков и защита персон и бизнеса

Комплаенс экспресс-анализ помогает выявить критические и катастрофические риски в бизнесе, которые находятся без внимания. А также позволяет понять, как перейти на превентивную систему управления рисками с помощью комплаенса.

Высокий и низкий комплаенс-риск: что это, какие различия?

Выявление и измерение риска — важная управленческая функция компании, направленная на соблюдение законов и этических норм. Авторитетный источник — стандарт ISO 31000 «Менеджмент риска» (Risk Management) — определяет риск как «влияние неопределенности на цели».

Обязательный план мероприятий по комплаенсу для любого бизнеса

Современный бизнес все больше осознает актуальную необходимость законодательного и этического соответствия установленным комплаенс-нормам. Проще всего придерживаться заданного курса на соблюдение законов, когда в компании есть подробный план мероприятий по комплаенс, или «дорожная карта».

Особенности создания комплаенс-структуры в компании

На практике функцию комплаенс обычно выполняет юридический отдел. Но по мнению большинства экспертов правильнее выделять самостоятельный комплаенс-департамент или хотя бы штатную единицу комплаенс-офицера, которые будут подчиняться напрямую главе организации или совету директоров.

Комплаенс-политика: что это, примеры политики в банках и организациях

Комплаенс-политика — это документ, который определяет цели и задачи компании в рамках его исполнения, принципы комплаенс в организации и ключевые процессы. Политика служит корпоративным стандартом, утверждаемым для эффективного управления комплаенс-рисками, в основе которого лежит контроль соответствия деятельности компании требованиям законодательства, а также ее внутренним правилам и стандартам.

Комплаенс-линия – надежный инструмент борьбы с мошенничеством

Ни одна современная комплаенс-программа не будет эффективной без такого инструмента, как комплаенс-линия. Грамотно внедренный сервис дает возможность персоналу, клиентам, контрагентам и деловым партнерам доводить до сведения компании о потенциально возможных негативных инцидентах или случившихся нарушениях, с которыми они столкнулись внутри организации или при взаимодействии с ней.

Реагирование комплаенс-службы на случаи нарушений

Нарушением считается правонарушение, действие или бездействие, противоречащее требованиям правовых норм и совершенное деликтоспособным лицом. Состав нарушения складывается из следующих элементов:

Зачем включать антикоррупционную оговорку в договоры?

Одной из важнейших задач превентивной зашиты для бизнеса является профилактика правонарушений со стороны недобросовестных контрагентов. Часто бывает, что потенциальные партнеры хотят подкупить сотрудников компании, чтобы получить приоритет на заключение и выполнение контрактов. В итоге фирма теряет деньги, потому что работает не с выгодным, а с «нужным» контрагентом. При этом сотрудник, выручивший «откат», наоборот остается в плюсе.

5 шагов при проявлении должной осмотрительности

Термин «должная осмотрительность» обычно относится к действиям, которые люди считают необходимыми, чтобы обеспечить безопасность для себя, других или для своей собственности. Должная осмотрительность контрагента (CDD – Customer Due Diligence) относится конкретно к запросам о потенциальных бизнес-партнерах, чтобы принять решение о том, следует ли вести с ними деловые отношения или необходимо приостановить их.

Роль экологического комплаенса в управлении предприятием

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, экология живых систем и рациональное природопользование являются национальными приоритетами России. Пункт 83 данной Стратегии содержит информацию о том, что для достижения экологических целей необходимо выполнение следующих задач:

Как обезопасить бизнес от финансовых преступлений?

Преступления в финансовой сфере за последние 30 лет все чаще вызывают беспокойство руководителей во всем мире. Эта озабоченность возникает из-за целого ряда проблем, поскольку последствия финансовых преступлений различны по масштабам в различных контекстах. В настоящее время международной бизнес-средой признается, что распространенность экономически мотивированной преступности во многих обществах представляет собой существенную угрозу для развития экономики и ее стабильности.

Виртуальная угроза: почему киберриск опаснее коррупции?

По данным, объявленным на международном онлайн-тренинге для повышения глобальной киберустойчивости Cyber Polygon, в 2020 году убытки России от кибератак уже составили 3,5 трлн руб. Кибератаки и взломы для получения данных находятся на 9 месте с точки зрения возможных мощных потрясений для мира.

Борьба комплаенса с отмыванием денег - кто победит?

Отмывание денег – общий термин, описывающий механизм, с помощью которого недобросовестные лица скрывают первоначальное владение и контроль над доходами от преступных действий, маскируя такие доходы под полученные из законного источника.

Форензик как обязательный элемент защиты компании

Коррупционные и мошеннические действия могут существовать как в крупных корпорациях, так и в малом бизнесе. При этом собственники организаций зачастую могут даже не догадываться о подобных нарушениях, так как обычно они грамотно замаскированы.

Как повысить прозрачность бизнеса, не жертвуя его конфиденциальностью?

Прозрачность бизнеса (транспарентность) – это среда, в которой организация ведет свою деятельность максимально открыто, понятно и честно и предоставляет заинтересованным сторонам (сотрудникам, клиентам, партнерам, инвесторам и др.) всю необходимую информацию для принятия решений своевременно и в доступной форме. То есть между руководством фирмы и другими юридическими лицами, а также общественностью выстроены эффективные коммуникации.

Финансовые бизнес-риски и современные способы управления ими

Риски всегда были и будут неотъемлемой частью любого бизнеса. Самая главная задача компании – знать их основные виды и уметь просчитывать наперед.

Основные положения законодательства в сфере комплаенс

Первые нормативные акты, регламентирующие работу компаний по системе комплаенс, появились в России в 90-х годах. Свое регуляторное действие они распространяли исключительно на банковскую отрасль. Именно эта сфера сейчас наиболее комплаентно развита.

Управление санкционными рисками в 2020 году

Недобросовестное отношение к превентивной защите бизнеса от санкционных рисков навлекает на компанию финансовые и репутационные потери: от крупных штрафов до включения ее персон в американские списки SDN (Specially Designated Nationals List – список граждан особых категорий и запрещенных лиц).

Уважаемые коллеги! Примите наши поздравления с Днем юридической службы МВД РФ.

Пусть закон всегда остается на вашей стороне, любая задача будет по плечу, а каждое дело изначально обрекается на успех.
Но самое главное, получайте счастье и удовлетворение от своей работы. Крепкого вам здоровья и ярких солнечных дней!

Как самостоятельно провести оценку благонадежности контрагента?

Проверка благонадежности контрагента – это комплексная регулярная процедура. Ее значение сложно недооценить, ведь на кону оказываются деньги и репутация бизнеса.

Коллеги, поздравляем вас с профессиональным праздником – с Всемирным днем международного правосудия!

Желаем вам в любой ситуации оставаться беспристрастными и непредвзятыми. Гордо нести знамя закона и величие справедливости. Будьте оплотом честности для граждан своей страны и достойным примером для всего мирового судебного сообщества.

Залог эффективной комплаенс-политики организации

Полное отсутствие или частичное несоблюдение норм комплаенса в компании чревато финансовыми убытками или даже полной потерей бизнеса. Причем незаконные действия не всегда совершаются преднамеренно. Иногда сотрудники могут нарушать утвержденные положения из-за отсутствия в них прозрачности и конкретики.

Как бизнесу не попасть под международные санкции?

Сегодня санкции все еще остаются одним из основных рисков для международного и российского бизнеса. Они создают сложности для всех: для зарубежных инвесторов, желающих внести свой вклад в нашу экономику, для иностранных партнеров России, для контрагентов отечественных компаний… Самая главная проблема заключается в том, что срок этих ограничений остается неопределенным. К тому же периодически возникают новые антироссийские «барьеры».

Новая формула профилактики антимонопольных нарушений

По данным ФАС примерно 90% компаний, привлекаемых к ответственности, не осознают, какое именно нарушение закона о защите конкуренции они допустили. Но есть решение, которое позволит не только повысить уровень теоретических знаний, но и обеспечит превентивную защиту от подобных рисков и смягчит ответственность в случае их наступления. Это система антимонопольного комплаенса.

С Днём России

Поздравляем вас с Днём России! Желаем, чтобы наша страна во всём была первой, чтобы жизнь в ней была счастливой и чудесной, чтобы Россию славили достойные победы спортсменов, поступки героев и мудрые решения политиков.

Внутренний контроль и внутренний аудит – инструменты повышения эффективности бизнеса

Перед каждой организацией стоит задача по увеличению эффективности ее деятельности в различных направлениях, обеспечению правильности принимаемых руководством решений и превентивной защите от законодательных нарушений. Инструментами для выполнения этих пунктов служат внутренний контроль и внутренний аудит.

С Днём российской адвокатуры

Коллеги, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем успешной карьеры на адвокатском поприще. Пусть ваши доказательства будут самыми убедительными, а суждения — самыми логичными. Желаем вам здоровья, семейного счастья и процветания!

На что обращать внимание при проверке контрагентов?

Статистика гласит: около 90% дел, связанных с нарушением FCPA (Foreign Corrupt Practices Act – Закон о коррупции за рубежом (США), возбуждены из-за неправомерных действий третьих лиц. При этом, если бы была проведена тщательная предварительная проверка «чистоты» деловых партнеров, таких нарушений удалось бы избежать.

С Днем Предпринимателя!

Уважаемые клиенты, партнёры, поздравляем вас с днем предпринимателя! Желаем верных, надежных партнеров, лояльных клиентов и добросовестных сотрудников. Пусть налоги будут низкими, а доход стабильно-высоким.

Комплаенс как основа и инструмент диалога для развития многополярного мира.

На сегодняшний день внедрение системы комплаенс участниками Евразийского экономического союза и развитие нормативного регулирования происходят неравномерно и в разных странах тема комплаенс-контроля воспринимается неодинаково. Общими для процессов внедрения комплаенс-функций в деятельность бизнеса стран-участников ЕАЭС можно назвать две характерные черты.

С Днем Победы!

Уважаемые партнёры и клиенты! С праздником Великой Победы. Желаем вам мира! Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое солнце. Пусть победа сопутствует везде и всегда, рядом пусть будут только добрые и искренние люди.

Должная осмотрительность при выборе контрагента: как не подвергать себя дополнительным налогам

При заключении сделок проверяйте своих контрагентов тщательнее. Если вы не проявите должную осмотрительность, то налоговая может доначислить налоги, так как посчитает, что вы «получаете необоснованную налоговую выгоду».

Черный список клиентов: за какие операции туда попадают компании

Банки обязаны проверять компании на благонадежность. Такими полномочиями их наделил Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Если действия компании вызовут подозрение, то банк может отказать в обслуживании, блокировать операции по счету или расторгнуть договор. Смена банка в этом случае не спасет ситуацию. Центробанк заносит компанию в черный список и распространяет информацию по всем банкам.

Поздравляем с наступающим Новым Годом и Рождеством!

Поздравляем с наступающим Новым Годом и Рождеством!

ВНЖ в Турции для Россиян в 2023 году

Вид на жительство в Турции - официальное подтверждение и разрешение на проживание в стране. Как правило, он выдается людям, намеревающимся проживать в Турции на длительный срок.